本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨(dú)立性及適任性，再將評估結(jié)果提報董事會。
評估機(jī)制如下：
- 本公司之簽證會計師與公司及董事均非關(guān)系人。
- 本公司遵守公司治理守則規(guī)定辦理簽證會計師之輪替。
- 在委任簽證會計師事務(wù)所進(jìn)行年度審計服務(wù)前，需事先取得審計委員會的核準(zhǔn)；在委任非審計服務(wù)項(xiàng)目之前，簽證會計師事務(wù)所需確認(rèn)符合獨(dú)立性規(guī)范，簽證會計師并于每季審計委員會會議時，向獨(dú)立董事進(jìn)行相關(guān)報告。
- 簽證會計師每季向?qū)徲嬑瘑T會匯報執(zhí)行核閱/查核內(nèi)容及獨(dú)立性等遵守情形。
- 定期取得會計師出具之獨(dú)立聲明書。
- 將審計質(zhì)量指針(AQIs)列入審計服務(wù)委任之評估依據(jù)，簽證會計師事務(wù)所于年度審計服務(wù)委任前，與審計委員會進(jìn)行相關(guān)報告。
評估結(jié)果如下：
- 經(jīng)2024年1月30日審計委員會完成評估作業(yè)，并于2024年1月31日將評估結(jié)果提報董事會決議通過。
- 經(jīng)2025年2月12日審計委員會完成評估作業(yè)，并于2025年2月13日將評估結(jié)果提報董事會決議通過。
- 簽證會計師與本公司間之獨(dú)立性均符合中華?國會計師法、會計師職業(yè)道德規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。
- 本公司未連續(xù)5年聘任同?簽證會計師。
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永續(xù)發(fā)展及誠信經(jīng)營專(兼)職單位
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推動專 (兼) 職單位及該單位之運(yùn)作及執(zhí)行情形
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誠信經(jīng)營及防范內(nèi)線交易
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誠信經(jīng)營：
本公司為健全誠信經(jīng)營之管理并建立誠信經(jīng)營之企業(yè)文化，經(jīng)董事會通過「誠信經(jīng)營守則」，為本公司最高遵循之誠信政策。并制訂「AUO企業(yè)誠信政策」與「AUO利益沖突申報辦法」，由人力資源總部負(fù)責(zé)誠信經(jīng)營方案之制定及監(jiān)督執(zhí)行，并于每年至少一次向董事會報告誠信經(jīng)營政策落實(shí)情況。
本公司誠信經(jīng)營執(zhí)行情形包括：企業(yè)誠信手冊導(dǎo)讀及誠信宣言簽署、全球「誠信DUOBAO多寶官網(wǎng)人」倡導(dǎo)、在線誠信遵法課程、利益沖突申報作業(yè)、廉潔職務(wù)盤點(diǎn)及「供貨商/外包商行為準(zhǔn)則」簽署暨定期倡導(dǎo)訓(xùn)練。其中，本公司透過教育訓(xùn)練機(jī)制，進(jìn)行董事及全體員工誠信治理訓(xùn)練課程，內(nèi)容包含上市上柜誠信經(jīng)營守則中七大不誠信行為之防范，同時強(qiáng)化倡導(dǎo)公司誠信政策，不得從事不公平競爭行為及泄漏營業(yè)秘密。
2025年教育訓(xùn)練「誠信遵循守則」影音課程，倡導(dǎo)相關(guān)法令遵循，如公司法、證券交易法（含內(nèi)線交易防范）、商業(yè)會計法、政治獻(xiàn)金法、貪污治罪條例、政府采購法、公職人員利益沖突回避法、上市上柜相關(guān)規(guī)章或其他商業(yè)行為等有關(guān)法令，共計有董事9名完訓(xùn)，訓(xùn)練時數(shù)達(dá)1.5小時。全體員工教育訓(xùn)練逾34,000人次，完訓(xùn)率99.37%。
針對新進(jìn)員工，每位新進(jìn)同仁入職時，皆須另外參與10分鐘的「誠信倡導(dǎo)課程」并簽署誠信宣言，2025年度共1,016人完成新人誠信課程暨簽署，針對企業(yè)誠信政策、內(nèi)線交易法律、反托拉斯法與競爭法等相關(guān)規(guī)范進(jìn)行承諾與簽署，訓(xùn)練總時數(shù)超過200小時。
針對內(nèi)部員工，透過內(nèi)部信件電子報、電子布告欄等方式，讓員工能熟知公司內(nèi)部的誠信文化，2025年共計倡導(dǎo)3次；針對供貨商及承攬商進(jìn)行教育訓(xùn)練及倡導(dǎo)，以七大不誠信行為內(nèi)容為基?。炕閑毆勰鈧ⅲ嶁淹始襖叵等斯徑雜誄閑啪厥?。為防堵不誠信行為，更藉由定期監(jiān)督機(jī)制，要求全球主管及廉潔職務(wù)同仁進(jìn)行「利益沖突申報」。
防范內(nèi)線交易：
本公司訂有「內(nèi)部重大信息處理暨防范內(nèi)線交易管理作業(yè)程序」，禁止公司內(nèi)部人利用市場上未公開信息買賣有價證券，并作為本公司重大信息處理及揭露機(jī)制之依據(jù)，本公司亦會不定期檢討本辦法，以符合現(xiàn)行法令與實(shí)務(wù)管理需要。此辦法可于本公司網(wǎng)站中查詢。
為新任董事及經(jīng)理人，本公司于其上任后一個月內(nèi)，皆會進(jìn)行防范內(nèi)線交易的教育倡導(dǎo)，內(nèi)容涵蓋內(nèi)線交易禁止規(guī)定的適用范圍與對象、可能影響股票價格的重要消息范圍及其公開方式，以及相關(guān)罰則與法令規(guī)定。2025年5月28日召開的股東常會中，選任第11屆董事會成員。同年6月6日，所有新任董事均接受了約0.5小時的法律合規(guī)宣講，特別包含禁止內(nèi)線交易的內(nèi)容。在2025年度，本公司亦安排董事、全體員工及新任受雇人參加企業(yè)誠信訓(xùn)練課程，以提高對不誠信行為的防范意識，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部誠信文化。
本公司于每季度營運(yùn)成果發(fā)表前(注)，皆會針對內(nèi)部人員及特定職務(wù)的主管與員工，進(jìn)行有關(guān)證券交易法第157-1條規(guī)定的教育倡導(dǎo)。倡導(dǎo)內(nèi)容包括內(nèi)線交易期間的保密提醒、內(nèi)線交易禁止的適用范圍與對象、可能影響股票價格的重要信息范圍及其公開方式、以及相關(guān)罰則與法令規(guī)定，旨在切實(shí)落實(shí)內(nèi)線交易的防范措施。
注：2025年每季度營運(yùn)成果發(fā)表的日期分別為2月13日、4月30日、7月31日及10月30日，公司于封閉期間開始前，以電子郵件方式通知董事及經(jīng)理人等內(nèi)部人，提醒其需依公司治理守則第10條規(guī)定，于年度財務(wù)報告公告日之前30日，以及每季財務(wù)報告公告日之前15日的封閉期間，嚴(yán)禁進(jìn)行本公司股票的交易。
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永續(xù)發(fā)展及風(fēng)險治理
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企業(yè)經(jīng)營與綠色永續(xù)的平衡發(fā)展是DUOBAO多寶官網(wǎng)永續(xù)經(jīng)營理念，在追求強(qiáng)健企業(yè)體質(zhì)的同時，為投入更多長程資源于環(huán)境保護(hù)及社會參與議題中，2013 年即成立之永續(xù)委員會為DUOBAO多寶官網(wǎng)永續(xù)發(fā)展運(yùn)作之最高治理機(jī)構(gòu)，緊密串接聯(lián)合國永續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)及企業(yè)核心競爭策略、重視價值鏈合作，積極實(shí)踐全球伙伴關(guān)系，期待扮演企業(yè)永續(xù)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，致力為創(chuàng)造更多共享價值。
2021 年為響應(yīng)全球氣候行動邁向凈零碳排，更名 ESG 暨氣候委員會。本公司 ESG 暨氣候委員會主席由董事長暨集團(tuán)執(zhí)行長擔(dān)任，設(shè)永續(xù)長一職，并由永續(xù)管理部為負(fù)責(zé)委員會運(yùn)作之專責(zé)單位。依運(yùn)作實(shí)質(zhì)重要性，設(shè)立轄下設(shè)置有八個子委員會，透過副總等一級主管擔(dān)任主委，帶領(lǐng)各子委員會運(yùn)作及跨單位合作，將愿景藍(lán)圖展開成各組目標(biāo)及方案，每月進(jìn)行檢視，每季向董事長報告以決策重大議題，每年則永永續(xù)發(fā)展守則規(guī)范向董事會報告。同時，因應(yīng)新時事議題、永續(xù)政策與發(fā)展等，以不定期干事交流會方式進(jìn)行討論、創(chuàng)意發(fā)想及項(xiàng)目資源溝通。
2024年3月11日董事會通過，正式設(shè)置隸屬于董事會轄下之永續(xù)暨風(fēng)險管理委員會，協(xié)助董事會持續(xù)推動企業(yè)永續(xù)發(fā)展與風(fēng)險治理，以實(shí)踐永續(xù)經(jīng)營之目的，強(qiáng)化/結(jié)合風(fēng)險管理運(yùn)作，讓董事更加了解運(yùn)作狀況，分配與指派充足且適當(dāng)之資源，使企業(yè)風(fēng)險管理有效運(yùn)作，并透過建立適當(dāng)之風(fēng)險管理機(jī)制及形成風(fēng)險管理文化，監(jiān)督并確保企業(yè)整體風(fēng)險管理機(jī)制運(yùn)作有效性。
2025年度于董事會進(jìn)行2次報告，議案內(nèi)容包含鑒別需關(guān)注之永續(xù)議題，擬定因應(yīng)之行動方案、永續(xù)相關(guān)議題之目標(biāo)及政策修訂，董事會須評判策略及目標(biāo)之合理及可行性，并定期檢視策略及目標(biāo)推動進(jìn)展，以監(jiān)督永續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)之落實(shí)，并于必要時敦促執(zhí)行團(tuán)隊修正調(diào)整。
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DUOBAO多寶官網(wǎng)前 10 大股東名單 (股東會停止過戶日：2025 年3月30日)
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戶名
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持有股數(shù)
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持股比率%
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佳世達(dá)科技股份有限公司
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530,878,896
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6.92%
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永豐商業(yè)銀行受托DUOBAO多寶官網(wǎng)股份有限公司員工持股信托管理委員會信托財產(chǎn)專戶
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445,443,335
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5.81%
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廣達(dá)計算機(jī)股份有限公司
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355,144,245
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4.63%
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合作金庫商業(yè)銀行股份有限公司
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229,300,000
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2.99%
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| 花旗托管DUOBAO多寶官網(wǎng)股份有限公司海外存托憑證專戶 |
176,333,995
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2.30%
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新制勞工退休基金
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132,840,100
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1.73%
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南山人壽保險股份有限公司
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114,605,800
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1.49%
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美商摩根大通銀行臺北分行受托保管梵加德集團(tuán)公司經(jīng)理之梵加德新興市場股票指數(shù)基金投資專戶
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83,457,039
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1.09%
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渣打國際商業(yè)銀行營業(yè)部受托保管先進(jìn)星光基金公司之系列基金先進(jìn)總合國際股票指數(shù)基金投資專戶
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79,042,699
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1.03%
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渣打國際商業(yè)銀行營業(yè)部受托保管先進(jìn)信托公司法人完全國際股票市場指數(shù)信托ＩＩ投資專戶
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50,168,200
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0.65%
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1. 員工福利措施及落實(shí)
- 公司提供全方位的保險照護(hù)方案，除法定保險外，所有員工皆享有公費(fèi)的團(tuán)體保險。在差旅或外派期間，亦提供專屬的海外差旅保險，讓同仁不論在全球各地都享有全面的安全保障。
- 公司實(shí)施「員工持股信托計劃」，給予員工100%~150%之相對提撥獎勵金，除提供便利穩(wěn)定的儲蓄管道，更讓公司營運(yùn)與員工長期福利連結(jié)。本計劃獲得多數(shù)員工支持，整體參與率穩(wěn)定維持在八成以上。
- 除基本月薪資，公司提供春節(jié)、端午及中秋節(jié)金。每年依據(jù)公司整體營運(yùn)、團(tuán)隊與個人績效表現(xiàn)，給予不同職務(wù)彈性設(shè)計各項(xiàng)短、長期獎酬激勵方案，與員工共享獲利盈余，以達(dá)人才吸引、留置、激勵與計劃性培育優(yōu)質(zhì)人才之目的。
- 公司提供「友心伴你行」安家生養(yǎng)方案，在員工「婚、生、養(yǎng)、教、陪」各階段，給予一系列完善且優(yōu)于法規(guī)的假勤福利，除了生育期間提供10周產(chǎn)假外，更有訂婚假、有薪親子假等，支持員工把握人生中每個重要時刻。
- 為營造舒適的用餐環(huán)境，提供健康多元的餐飲選擇，各廠區(qū)除了設(shè)有員工餐廳，供應(yīng)早、中、晚及宵夜餐點(diǎn)并給予同仁用餐補(bǔ)助外，更從食材溯源監(jiān)控把關(guān)，導(dǎo)入在地履歷米，提供蔬食選擇，使用循環(huán)餐具，落實(shí)廚房安全檢核，讓員工食得安心，同步實(shí)踐低碳生活。
- 為推動工作生活平衡，各廠區(qū)設(shè)有生活廣?。ū憷痰?、咖啡廳、西點(diǎn)面包坊、水果吧及洗衣坊。于年節(jié)推出應(yīng)景特賣展售活動，讓同仁在工作之余，亦能感受濃厚節(jié)慶氛圍。
- 公司于各廠區(qū)均設(shè)置「維力中心」，在員工健康照護(hù)計劃上，針對不同年齡層不同需求，設(shè)計不同健康促進(jìn)方案，透過各項(xiàng)健康促進(jìn)活動的辦理及落實(shí)，為同仁們的健康把關(guān)，打造全方位的身、心、靈健康照護(hù)機(jī)制。
- 各廠區(qū)設(shè)置健身中心「活力館」，提供健身房、韻律教室、籃球、羽球、桌球、撞球等多元運(yùn)動場地，委由專業(yè)運(yùn)動營銷團(tuán)隊管理，更不定期依據(jù)同仁需求開設(shè)各類運(yùn)動課程，舉辦運(yùn)動季系列活動，活絡(luò)運(yùn)動氛圍。此外，「活力館」假日亦開放員工眷屬使用，促進(jìn)親子交流互動。
- 公司亦依法成立「DUOBAO多寶官網(wǎng)股份有限公司職工福利委員會」，負(fù)責(zé)各項(xiàng)福利規(guī)劃。除了提供節(jié)慶禮金、旅游補(bǔ)助外，還針對員工在不同生涯階段的角色變化以及生活中可能面臨的突發(fā)狀況，設(shè)計了多項(xiàng)津貼補(bǔ)助，涵蓋生育、育兒、結(jié)婚、喪葬、急難救助等項(xiàng)目。為響應(yīng)政府鼓勵生育之政策，福委會為養(yǎng)育2歲至6歲幼兒的同仁，每年提供每位3,600元之育兒津貼。此外，為了促進(jìn)員工的工作與生活平衡，委員會還規(guī)劃了一系列活動，包括社團(tuán)活動、特約商店優(yōu)惠及運(yùn)動季等。
2. 退休制度及實(shí)施
為安定員工退休后的生活，公司訂有員工退休辦法，并于1997年8月成立勞工退休準(zhǔn)備金監(jiān)督委員會，依法以薪資費(fèi)用總額2%~15%按月提存至退休準(zhǔn)備金賬戶。2005年7月起，并行實(shí)施勞工退休金新制，按月依員工薪資總額的2%至15%提存至退休準(zhǔn)備金賬戶。此外，若員工選擇自愿提繳退休金，則會根據(jù)自愿提繳的比例從每月薪資中代扣，并存入個人退休金專戶。公司每年度皆委請精算師出具精算報告，確保整體退休金足額提撥，以維護(hù)員工退休權(quán)益。
3. 員工滿意度實(shí)施情形
2025年Q12年度問卷調(diào)查全球總覆蓋率達(dá)88%，員工在基本需求、管理支持、團(tuán)隊合作及學(xué)習(xí)成長四面項(xiàng)平均認(rèn)同度達(dá)81%，經(jīng)全面評估，確認(rèn)已達(dá)成2025年設(shè)定目標(biāo)80%，無需額外改善措施，多寶官網(wǎng)將持續(xù)致力于提升員工認(rèn)同度，定期監(jiān)測調(diào)查，以確保公司長期穩(wěn)健發(fā)展。
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支持國內(nèi)文化發(fā)展促進(jìn)人文素養(yǎng)
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DUOBAO多寶官網(wǎng)致力于推廣科技與人文共融的企業(yè)文化，在業(yè)務(wù)推動、活動舉辦及幸福職場營造等各面向長期支持國內(nèi)文化發(fā)展，2025年具體案例如下：
一、DUOBAO多寶官網(wǎng)西大墩窯文化館 實(shí)踐 SDG11 永續(xù)城鄉(xiāng)發(fā)展
2020年DUOBAO多寶官網(wǎng)在臺中廠建置西大墩窯文化館，以科技與多媒體重現(xiàn)清代制窯過程，展示大肚山的紅土自然人文，2022年結(jié)合太陽能板與儲能柜將展館打造為創(chuàng)能儲能的全綠電永續(xù)場域，文化館2025年除了推廣文化保存，并連結(jié)地方發(fā)展與都市綠色空間，深化連結(jié)SDG11永續(xù)城鄉(xiāng)發(fā)展。文化館是DUOBAO多寶官網(wǎng)分享文化保存經(jīng)驗(yàn)的場域，每年營運(yùn)費(fèi)用逾100萬元，提供專業(yè)環(huán)教師與志工進(jìn)行導(dǎo)覽解說與課程、走讀計劃、舉行永續(xù)活動等。
2025年3-4月期間，在西大墩窯文化館持續(xù)舉辦「文化永續(xù)推廣月」活動，其中包含(1)福科走讀計劃-結(jié)合SDGs指標(biāo)學(xué)習(xí)、(2)智慧DUOBAO多寶官網(wǎng)展覽-融入在地文化、智慧技術(shù)與環(huán)境教育、(3)大肚山春日文旅-打造親子文化體驗(yàn)旅程。于7-8月期間，舉辦「大肚山探索小旅行」暑期親子活動，由在地文化出發(fā)，了解大肚山人文遺產(chǎn)、臺中廠區(qū)紫斑蝶生態(tài)復(fù)育、中科在地產(chǎn)業(yè)與綠色生態(tài)。文化館從在地文化出發(fā)連結(jié)城市綠帶，總觸及5,000人，讓員工員眷、政府、客戶、供貨商、學(xué)校、鄰里小區(qū)能親近當(dāng)?shù)匚幕?、實(shí)踐永續(xù)城鄉(xiāng)發(fā)展。
二、DUOBAO多寶官網(wǎng)生活饗宴
DUOBAO多寶官網(wǎng)為營造幸福職?。俳憊すぷ魃罟踩冢磕昊ǚ延?00萬元舉辦生活饗宴藝文活動，邀請來自各領(lǐng)域的專家透過展演或演講的方式，鼓勵員工參與，提升人文素養(yǎng)，獲得堅持熱情的正向能量。2025年邀請團(tuán)體包括新光小學(xué)歌謠隊、有感覺樂團(tuán)、Youtuber江老師等。
三、其他藝文活動贊助
DUOBAO多寶官網(wǎng)長年支持文化傳承，多寶官網(wǎng)深信有文化的根基才能達(dá)到社會的永續(xù)，2025年支持臺灣在地藝文團(tuán)體：灣聲樂團(tuán)，推廣以西洋古典樂器演奏臺灣在地音樂，傳達(dá)對臺灣這塊土地的深厚情感，今年支持近150萬元，提供員工、供貨商、客戶、長期合作伙伴一同參與音樂會。
此外，DUOBAO多寶官網(wǎng)FindARTs團(tuán)隊積極連結(jié)藝術(shù)生態(tài)圈，以先進(jìn)顯示技術(shù)拓展多元場域應(yīng)用的可能性，展出設(shè)備價值約790萬。
2025年FindARTs攜手國立臺灣美術(shù)館與豪華朗機(jī)工，推出《臺灣本色》沉浸劇?。岷先⑼隊啊⒛庹嬉掌劣牘庥白爸茫蛟煲懷〈┰絞貝緹暗囊?guī)沦Q(mào)?。展覽以臺灣自然景觀與光影變化為靈感，呈現(xiàn)藝術(shù)家對色彩的獨(dú)特感知，并融入古調(diào)民謠、方言詩與念歌詩，讓聲音與影像交織出多層次的文化韌性。觀眾在晨曦柔藍(lán)、午后暖金、黃昏赭紅的色彩中，體驗(yàn)臺灣山海交會的記憶與情感。FindARTs擬真藝屏將忠實(shí)呈現(xiàn)國美館典藏畫作數(shù)字版，結(jié)合沉浸式敘事，讓每一筆觸與色彩都展現(xiàn)對土地的熱愛與信仰，成為科技與藝術(shù)融合的典范。
臺灣以「TECH WORLD館」于大阪世博亮相，DUOBAO多寶官網(wǎng)FindARTs擬真藝屏將成為展館核心亮點(diǎn)之一，結(jié)合AI藝?yán)扰c沉浸式互動劇?。瓜痔ㄍ蹇萍加胛幕畝嘣婷病Ｕ構(gòu)菀浴噶崾瀾紓泊次蠢疵籃蒙睢刮髦幔諍下探ú拇蛟烊荷揭庀蠼ㄖ⑼腹吣庹嫦允炯際醭氏痔ㄍ逕?、自然景觀與未來生活想象，彰顯臺灣在國際舞臺的創(chuàng)新力，更實(shí)踐企業(yè)推動文化永續(xù)的承諾。
- 臺南市美術(shù)館x非山非市小學(xué)「藝術(shù)教育美學(xué)」計劃
2025年與南美館合作，推動「讓藝術(shù)走出館藏」藝術(shù)教育計劃，將擬真藝屏與數(shù)字藝術(shù)資源帶入臺南非山非市地區(qū)小學(xué)，讓孩子在日?？翁彌刑逖槭瀾緙兌帳踝髕?。計劃內(nèi)容包括數(shù)字藝術(shù)版畫、府城榮光套書及藝術(shù)季刊，并結(jié)合互動教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)生美感與創(chuàng)意思維。此項(xiàng)目不僅縮短城鄉(xiāng)文化差距，更落實(shí)企業(yè)社會責(zé)任，推動藝術(shù)教育普及，透過科技輔助，能讓藝術(shù)種子在孩子心中萌芽，為臺灣未來文化發(fā)展奠定基?。迪幀敢?guī)从小扎根夏理念?/p>
四、臺南保時捷中心「2025好感空間展」
與臺灣古跡修復(fù)藝術(shù)家蔡舜任及創(chuàng)利空間合作，于臺南保時捷中心打造「2025好感空間展」，結(jié)合博物館級擬真藝屏與德國汽車工藝，呈現(xiàn)科技與生活美學(xué)的跨界融合。靈活切換于藝術(shù)展演與生活場景，展現(xiàn)現(xiàn)代品味與視覺美感，讓臺灣藝文展示邁向國際舞臺。
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項(xiàng)目
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2025年度執(zhí)行情形
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臺中西大墩窯文化館
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舉辦「文化永續(xù)推廣月」，鼓勵學(xué)校、鄰里小區(qū)及社會大眾親近大肚山文化，也推廣永續(xù)理念，投入逾新臺幣100萬元。
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DUOBAO多寶官網(wǎng)生活饗宴藝文活動
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于各廠區(qū)舉辦藝文表演活動及演講等，投入逾新臺幣100萬元。
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其他藝文活動贊助
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支持臺灣在地藝文團(tuán)體之表演活動近新臺幣150萬元。
藝術(shù)策展Arts設(shè)備價值費(fèi)用達(dá)新臺幣790萬元。
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